Banken sind per Gesetz verpflichtet mit Hilfe von IT-Systemen laufende Überwachung von Kundentransaktionen durchzuführen um geldwäscherelevante Sachverhalte zu erkennen und den Behörden zu melden. Regelbasierte Systeme erzeugen in der Regel eine grosse Anzahl “falscher Treffer”, die nichtsdestotrotz zeitnah unter hohem Ressourcenaufwand auf einen weiterführenden Verdacht hin überprüft werden müssen. Welche Ansatzpunkte gibt es, den Prozess und den damit verbundenen Ressourceneinsatz zu optimieren?

Erleben Sie Oliver Pauly am Schulthess Forum Geldwäsche aktuell.