Herausforderung beim Transaction Monitoring aus Sicht der Finanzindustrie
Oliver Pauly
Banken sind per Gesetz verpflichtet mit Hilfe von IT-Systemen laufende Überwachung von Kundentransaktionen durchzuführen um geldwäscherelevante Sachverhalte zu erkennen und den Behörden zu melden. Regelbasierte Systeme erzeugen...