Juristische Herausforderungen und technische Möglichkeiten im AML Transaction Monitoring
Gesetzgeber und Behörden erlassen immer neue und strengere Vorschriften und Regularien für die Geldwäschereiprävention. Die Anforderungen für die Compliance werden komplexer und anspruchsvoller. Gleichzeitig lässt sich eine Zunahme der Strafverfahren oder Verurteilungen wegen Geldwäscherei nicht feststellen.
- Welche Herausforderungen stellen sich den Finanzinstituten aktuell im AML Transaction Monitoring?
- Was sind Erfahrungen aus der Bankenpraxis?
- Welche Sicht vertreten FINMA und die rechtliche Praxis?
- Welche Möglichkeiten bieten aktuelle technologische Entwicklungen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen?
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Ist KI die Lösung?
Am Schulthess Forum Geldwäscherei aktuell erwarten Sie spannende und top-aktuelle Vorträge zu diesen brennenden Fragen. Erfahrene und versierte Referierende aus Vermögensverwaltungspraxis, Anwaltschaft und Behörde beleuchten die Fragestellungen und stellen Ihnen Lösungsansätze vor. Profitieren Sie vom Fachwissen des Expertenteams und diskutieren Sie mit ihnen unter anderem über folgende Themen:
- Herausforderungen beim Transaction Monitoring
- Rechtliche Fragen des Transaction Monitoring aus Anwalts- und Behördensicht
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Technologische Möglichkeiten und Ihr Nutzen
Die Paneldiskussion am Ende des Nachmittags findet nur LIVE statt. Aufgezeichnet werden einzig die Fachvorträge. Nutzen Sie das Webinar, um Ihre Fragen und Lösungsansätze mit Referenten und Kolleginnen zu diskutieren.
Melden Sie sich gleich an und bringen Sie Ihr Wissen zum Thema Geldwäscherei an einem Nachmittag auf den neuesten Stand.