Webinar
28. September 2021

Programm

14:00
14:05
Begrüssung durch die Tagungsleitung
14:05
14:45
Referat
Herausforderung beim Transaction Monitoring aus Sicht der Finanzindustrie
  • Monitoringprozess: vom Warnhinweis zur Meldung
  • Herausforderungen in der Praxis
  • Lösungsansätze
14:45
14:55

Pause

14:55
15:40
Ein Thema, 2 Perspektiven
Rechtliche Herausforderungen des Transaction Monitoring
  • Behörde to do
  • Rechtsanwaltsperspektive

 

15:40
15:50

Pause

15:50
16:20
Referat
Technologische Möglichkeiten und Risiken
  • Übersicht relevanter Technologien im Transaktionsmonitoring
  • Technische Entwicklungen und Trends im Transaktionsmonitoring anhand von Praxisbeispielen
  • Gefahren und Limitierungen aus technologischer Sicht
16:20
16:35
Paneldiskussion
Fragen an die Panelisten zur kontroversen Stellungnahme
  • Warum dauert die Case-Investigation zunehmend länger?
  • Reviewaufwand bei der Bank v/s Bearbeitung MROS?
  • Fragen an die Referierenden
16:35
16:45

Fazit und Verabschiedung

Darum lohnt es sich, das Schulthess Forum Geldwäscherei aktuell zu buchen

  • Vorsprung durch Wissen
    Informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen und Trends

  • Hohe Praxisrelevanz
    Profitieren Die von den Erfahrungen ausgewiesener Expertinnen und Experten, die ihr Know-how mit Ihnen teilen.

  • Fachinformationen aus erster Hand
    Profitieren Sie von wertvollen Best Practice-Beispielen und lernen Sie, wie Kolleginnen und Kollegen die aktuellen Herausforderungen angehen.