Programm
14:00
14:05
Begrüssung durch die Tagungsleitung
14:05
14:45
Referat
Herausforderung beim Transaction Monitoring aus Sicht der Finanzindustrie
- Monitoringprozess: vom Warnhinweis zur Meldung
- Herausforderungen in der Praxis
- Lösungsansätze
14:55
15:40
Ein Thema, 2 Perspektiven
Rechtliche Herausforderungen des Transaction Monitoring
- Behörde to do
- Rechtsanwaltsperspektive
15:50
16:20
Referat
Technologische Möglichkeiten und Risiken
- Übersicht relevanter Technologien im Transaktionsmonitoring
- Technische Entwicklungen und Trends im Transaktionsmonitoring anhand von Praxisbeispielen
- Gefahren und Limitierungen aus technologischer Sicht
16:20
16:35
Paneldiskussion
Fragen an die Panelisten zur kontroversen Stellungnahme
- Warum dauert die Case-Investigation zunehmend länger?
- Reviewaufwand bei der Bank v/s Bearbeitung MROS?
- Fragen an die Referierenden
Darum lohnt es sich, das Schulthess Forum Geldwäscherei aktuell zu buchen
-
Vorsprung durch Wissen
Informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen und Trends -
Hohe Praxisrelevanz
Profitieren Die von den Erfahrungen ausgewiesener Expertinnen und Experten, die ihr Know-how mit Ihnen teilen. -
Fachinformationen aus erster Hand
Profitieren Sie von wertvollen Best Practice-Beispielen und lernen Sie, wie Kolleginnen und Kollegen die aktuellen Herausforderungen angehen.